Kako prepoznati jednodnevnu tvrtku

Takozvane jednodnevne tvrtke uvelike se koriste u lažnim shemama vezanim, između ostalog, za pranje novca i financiranje terorizma. Definiranje jednodnevne tvrtke vrlo je jednostavno prema sljedećim kriterijima.

Priručnik s uputama

1

Oblik pravne osobe. Za jednodnevne tvrtke često se koriste LLC preduzeća. Ovo je najjednostavniji oblik pravne osobe u pogledu registracije i izvještavanja u postupku.

2

Registrirani kapital. Minimalna veličina utvrđena za određeni oblik pravne osobe, na primjer, za LLC je 10 tisuća rubalja.

3

Generalni direktor. Vođe u tim tvrtkama obično su mladi ljudi, studenti ili oni koji imaju kriminalnu prošlost.

4

Pravna adresa Koristi se adresa masovne registracije, često se organizacija zapravo ne nalazi nigdje i nemoguće je kontaktirati s predstavnicima organizacije ili njenim vođom.

5

Organizacija osoblja. Sastoji se od jednog vođe.